股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月10日14:00召开，13:30 - 13:55签到，网络投票时间为9月10日多个时段[8] - 会议地点在甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室[8] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式表决，现场表决采用记名方式，按持股数确定表决权[6] 制度修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度将废止[10] - 公司将修订《金徽酒股份有限公司章程》，修订后全文于2025年8月23日披露于上海证券交易所网站[12] - 公司制定、修订了《股东会议事规则》等8项制度，修订后全文于2025年8月23日披露[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司收购本公司股份，属减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[17] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法规有权请求法院认定无效，对召集程序等违规有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会成员以外董高违规致损可书面请求审计委员会起诉[19] - 公司股东义务修订，新增不得抽回股本和承担其他义务[20] 对外担保与交易 - 现行及修订后公司章程均规定公司及控股子公司等对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经审批[22][23] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[24] - 公司与关联方发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，需经审批[24] 临时股东会 - 董事人数不足公司董事人数的三分之二等情况发生时，公司需在二个月以内召开临时股东会[24] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在二个月以内召开临时股东会[24] - 董事会收到独立董事等要求召开临时股东会的提议后，应在十日内提出书面反馈意见[25] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名[35] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[35] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[42] - 董事会审议利润分配预案，须全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[43] - 股东会审议利润分配方案，须出席股东所持表决权过半数通过[43] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[45] - 公司合并应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[45] - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，自作出决议之日起十日内通知债权人，并公告[45] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[44] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[47]