会议安排 - 安琪酵母2025年第四次临时股东会9月12日召开，现场会议14:00开始[3] - 网络投票交易系统投票平台9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9月12日9:15 - 15:00[3] - 发言股东及股东授权代理人每次发言不超3分钟[8] 制度修订 - 2025年8月13日第十届董事会第五次会议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》[10] - 《董事会议事规则》将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述，设职工董事一名等[10] - 收到单笔政府补助达最近一个会计年度经审计净利润或净资产10%以上，财务部应通报董事会并公告[11] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[13] - 公司修订《董事与董事会会议决议事项规则》，关联董事回避表决[14] - 2025年8月13日第十届董事会第五次会议通过修订《独立董事工作制度》议案[16] - 《独立董事工作制度》“股东大会”改为“股东会”，新增年度报告工作规程[16][17] - 2025年8月13日第十届董事会第五次会议通过修订《募集资金管理办法》有关条款议案[21] - 《募集资金管理办法》明确超募资金定义，要求建立内控，防范风险等[22] - 《董事及高管人员薪酬管理办法》修订后董事长、总经理薪酬标准为1等[34] - 《外汇风险和利率风险管理业务制度》修订后更名，交易额度超30%以上由股东会审批[39][40] - 《关联交易管理制度》修订取消“监事、监事会”表述等[37] - 《对外担保管理制度》将“股东大会”调整为“股东会”[42] 废止与生效 - 《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法（2013年）》废止，《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法（2022年）》生效[31] - 《外汇风险和利率风险管理业务制度（2020年）》废止，新制度自股东会审议批准之日起实施[40]