公司基本信息变更 - 现场会议于2025年9月11日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点变更为浙江省海宁市施带路23号[13] - 董事会人数由7人调整为8人，含独立董事3名，非独立董事4名及职工代表董事1名[12] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[11] 债券与股本情况 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，发行总额8.80亿元，期限六年[15] - “芯能转债”自2024年5月6日可转股，截至2025年6月30日，累计转股6,519股[15] - 公司注册资本由5亿元增加至5.00006519亿元，已发行股份数由50,000万股增加至50,000.6519万股[19][21] 股东与股权相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购本公司股份有相关规定[23] - 公司董事、监事、高级管理人员等股份转让有诸多限制[25] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[31] 会议与决策规则 - 议案一需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[17] - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 关联交易特别决议需经出席股东大会的非关联股东所持表决权2/3以上通过，普通决议需1/2以上通过[57][58] 公司治理结构 - 董事会由八名董事组成，包含四名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事[72] - 公司设战略、提名、薪酬与考核等多个委员会，各有职责[100][102][103] - 公司设总经理一名，副总经理三至五名，董事会秘书一名，财务负责人一名[104] 交易与担保审议 - 审议3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[38] - 公司对外担保有多项需股东会审议的情形[38] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产的10%等情况需提交股东大会审议[82] 利润分配与报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[120] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的30%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[124] 制度修订与制定 - 2025年8月26日披露多项制度草案及修订案，均已通过第五届董事会第九次会议审议[150][152][154]