资金使用 - 公司超募资金总额为101,478.09万元[12] - 拟用30,400.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.96%[12] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[12] 公司治理 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[15] - 拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名[15] - 需增选一名独立董事，提名韩雁女士为候选人[20] 会议相关 - 股东大会现场会议时间为2025年9月10日14点00分[9] - 网络投票起止时间为2025年9月10日[9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 议案情况 - 议案已通过公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议，详情见2025年8月26日公告（编号：2025 - 034）[16][18] - 修订和新增公司部分制度议案有11项子议案[18] - 增选独立董事议案详情见2025年8月26日公告（编号：2025 - 036）[20]