制度制定 - 依据《上市公司治理准则》及公司实际情况制定[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[7] - 过半数独立董事出席方可举行[7] - 过半数推举一人召集主持[7] - 表决一人一票，有举手表决等方式[8] 审议规定 - 关联交易等经会议审议且全体过半同意提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权经会议审议且全体过半同意[8] 资料保存 - 会议记录资料保存不少于十年[10] 制度修改与解释 - 修改经董事会批准，通过之日生效[12] - 解释权归属公司董事会[12]