会议信息 - 股东周年大会于2025年9月25日上午11时在香港湾仔告士打道151号一楼佳宁娜（潮州）酒楼举行[3][30][63][69] - 代表委任表格最迟须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[3][69] - 公司于2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月25日[31][69] - 股东为符合参会投票资格，需在2025年9月19日下午4时30分前办理过户手续[31][69] 股份相关 - 一般授权可配发、发行及处理不超决议案通过当日公司已发行股份总数20%的新股份[10] - 购回授权可购回最多达决议案通过当日公司已发行股份总数10%的已发行及缴足股份[11] - 最后实际可行日期为2025年8月29日[10] - 公司已发行股本为1,571,359,420股每股面值0.10港元的股份[18][40] - 按购回授权，公司可购回最多157,135,942股[18][40] - 按一般授权，公司可发行最多314,271,884股股份[19] - 2024年7月至2025年8月股份每月最高价格为0.237港元，最低价格为0.112港元[43] 人事相关 - 建议重选梁锐、马鸿文、黄思競、廖玲玲担任公司董事[22][23][24][25][63] - 建议委任中汇为公司新任核数师，任期至2026年股东周年大会结束[27][63] - 梁锐年薪为人民币2,782,000元，另有管理层花红[50] - 马鸿文每月薪金75,000港元[52] - 黄思競董事袍金为每年200,000港元[55] - 廖玲玲董事袍金为每年200,000港元[60] 股东权益 - 截至最后实际可行日期，马介璋等一致行动人士拥有937,228,765股股份，占公司已发行股本约59.64%[45] - 若董事会全面行使购回股份权力，马介璋等一致行动人士权益将增至公司已发行股本约66.27%，不会触发强制收购建议[46] - 董事无意行使购回授权使公众股东持股降至低于指定发行股份总数最低百分比25%[46]