股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为9月11日14:00，签到时间为13:00 - 13:30[7] - 会议地点在浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室[7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7] 审计机构相关 - 拟聘致同会计师事务所担任2025年度财务审计和内部控制审计机构[11][16] - 致同上年末合伙人数量239人，执业注册会计师1359人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人[11] - 致同2024年业务收入总额26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[11] - 致同2024年上市公司审计收费总额3.86亿元，客户家数297家，公司同行业上市公司审计客户家数4家[11] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[11] - 致同近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次[12] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受处罚[13] - 2024年度财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计90万元（含税）[14][15] - 2025年度财务报告及内部控制审计费用预计90万元（含税）[15] - 前任会计师事务所天健连续7年为公司提供审计服务，对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[16] 公司制度调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，现任监事将解除职务[19] - 公司将同步修订《浙江迎丰科技股份有限公司章程》[19] - 拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度相应条款进行修订[21][23][25] - 公司拟修订《募集资金管理制度》，修订后制度于2025年8月27日披露于上交所网站[35] - 公司拟修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后制度于2025年8月27日披露于上交所网站[36] - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》，修订后制度于2025年8月27日披露于上交所网站[38] 议案审议情况 - 各议案均已通过第三届董事会第十二次会议审议，部分还通过第三届监事会第十一次会议审议[17][19][21][23][25][27][29][31][33] - 上述三项制度修订议案均已通过公司第三届董事会第十二次会议审议[35][36][38]