股东大会出席情况 - 出席股东大会股东80人，代表股份24,866,816股，占公司有表决权股份总数的20.7026%[4] - 中小股东76人，代表股份637,200股，占公司有表决权股份总数的0.5305%[4] 议案表决情况 - 《关于调整董事会席位的议案》同意24,863,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%[8] - 选举江泽星等人为董事，同意股数占出席会议有效表决权股份总数比例超98%[9][11][14][17][19][21] - 《公司章程》等多项制度修订表决，同意股数占比超99.9%[53][55][56][57][58][59][60][61][62] 公司治理结构 - 刘双舟当选公司第四届董事会独立董事，王永平等三人离任[22] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[39] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名；提名、薪酬与考核委员会成员各3名，独立董事占多数[43][44] 公司股份相关 - 公司已发行股份数为12,011.4387万股，股本结构为普通股12,011.4387万股[24] - 公司收购本公司股份有多种情形及规定，如减少注册资本等需经股东会决议[25] - 公司董事、监事等人员所持本公司股份有转让限制[26] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，否则可诉讼[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求董事会等对违规董事等提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[33] 董事任职资格与义务 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[37] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[38] 利润分配政策 - 公司主要采取现金分红的利润分配政策，可采取现金、股票或二者结合的方式分配利润，也可进行中期现金分红[47] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[48] - 调整利润分配政策议案须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，股东大会审议须经出席股东所持表决权2/3以上通过[48] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[49] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[49]