证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-057 汇纳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 5 包含 8 个子议案，需逐项表决。 4、本次会议议案 1、议案 4、议案 5 之子议案 5.01、子议案 5.02 为特别决 议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 其中议案 1 为议案 4 的生效前提。 5、议案 2、议案 3 采用累积投票表决方式，股东大会分别选举 3 名非独立 董事、3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其余议案为非累积投票 议案。 6、本次会议议案 2 和议案 3 对中小投资者（指除公司的董事、监事、 ...