证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-058 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》 一、董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 于 2025 年 9 月 1 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 28 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长江泽星先 生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意江泽星先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，"董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司 的法定代表人"，公司法定代表人由 ...