股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会8月15日刊登通知，9月1日15:00在济南召开[4][5] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票时间为9月1日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共44人，代表45,214,747股，占公司股份总数44.0347%[6] - 出席现场会议的股东及代表共5名，持有44,519,570股，占公司股份总数43.3577%[6] - 参加网络投票的股东共39人，代表695,177股，占公司股份总数0.6770%[8] 议案表决结果 - 《关于公司取消监事会等议案》同意45,119,039股，占99.7883%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意45,139,039股，占99.8325%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意45,139,039股，占99.8325%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意45,139,039股，占99.8325%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>议案》同意45,119,039股，占99.7883%[14] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意45,137,439股，占比99.8290%[15] - 修订《累积投票制实施细则》议案，同意45,118,039股，占比99.7861%[15] - 修订《募集资金管理和使用办法》议案，同意45,139,039股，占比99.8325%[15] - 修订《信息披露管理制度》议案，同意45,139,039股，占比99.8325%[16] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案，同意45,139,039股，占比99.8325%[16] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》议案，同意45,139,039股，占比99.8325%[16] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意45,137,539股，占比99.8292%[17] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18][19] - 法律意见书一式三份，签字盖章后具有同等法律效力[20]