董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事不得超董事总数二分之一[6] - 公司设职工代表董事1名[7] 董事履职与解任 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[12] - 董事辞任提交书面报告，收到报告日生效，两日内披露[13] - 辞任致董事会成员低于法定人数，改选前原董事履职[13] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[15] - 无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[16] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[20] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须审议[24] - 与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议[26] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上由董事会审议[27] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，均为独立董事，会计专业人士任召集人[32] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[32] - 审计委员会决议经成员过半数通过[34] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[33] - 战略委员会负责研究制定长期发展战略，评估重大投资项目[34] 董事会会议 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一名董事履职[30] - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[39] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[39] - 临时董事会会议提前两日通知，紧急情况不限[40] - 定期会议通知变更需提前两日书面通知，不足二日会议顺延或需全体董事认可[41] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[55] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[55] - 董事会定期会议审议多项报告及方案，讨论召开年度股东会事项[50] 其他规定 - 专门委员会可聘请中介机构，费用公司承担[36] - 董事委托他人出席会议，委托书开会前一日送达秘书，遵循委托原则[42][46] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意[55] - 会议记录保存不少于十年[60] - 会议记录含多项内容，秘书记录，不能时指定记录员[61][62] - 出席人员在记录上签名[63] - 董事在决议上签字担责，表明异议并记载可免责[64] - 文字资料由董事会秘书保管[66] - 决议披露前参会人员不得泄密或谋私利[66] - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[67] - 规则由股东会审议通过实施，修改亦同，董事会解释[69]