会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议[6] - 董事长应10日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知董事[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议表决 - 每名董事有一票表决权[22] - 提案除特殊情形经全体董事过半数通过[25] - 对外担保等事项需特定条件通过[25] 会议变更 - 定期会议变更需发书面通知[12] 董事回避 - 三种情形董事回避表决[26] 职权行使 - 董事会按授权行事，法定职权集体行使[27] - 特定情形收购股份需特定会议决议[28] - 利润分配等先依草案，正式报告后再决议[29][30] 会议记录与决议 - 记录含会议日期等，人员签字保存[31] - 决议含通知方式等内容[32] - 董事签字确认，有意见可说明[33] 决议执行与通报 - 董事长督促落实并通报执行情况[34] - 董事执行决议，特定情形及时报告[35] 档案保存 - 会议档案由秘书保存至少十年[36] 规则说明 - 规则为附件，董事会制定解释，股东会通过生效[37]