股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月17日上午10:00在杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室召开[4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议采用记名方式投票表决[8] - 会议需审议12项议案，包括取消公司监事会、修订多项公司制度以及聘任审计机构等[11][12] 公司制度修订 - 拟取消监事会及监事，相关制度相应废止，董事会中可设置审计委员会行使监事会职权[14][18] - 拟修订《公司章程》相关条款，明确法定代表人承担民事责任、公司债务承担的情形等[16][17] - 公司经营宗旨增加维护职工合法权益[18] 股份相关 - 公司已发行股份总数为4,573,796,639股，全部为人民币普通股，每股面值人民币一元[18] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等五种，发行可转换公司债券需经股东会审议批准并经相关部门核准[19] - 公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外，收购方式有规定[20] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[23][24] - 持有本公司股份5%以上的股东，违规买卖股票所得收益归公司所有，董事会将收回[22] - 股东质押所持公司股权比例在股权锁定期满后不得超过所持公司股权比例的50%[27] 关联交易与重大事项 - 重大关联交易指公司与关联方交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上[31] - 股东会审议公司最近一年内外股权投资等累计金额超公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）30%的事项[31] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）30%需经股东会审议通过[32] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内召开，发生特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[32][33] - 股东会召开可采用现场、网络投票或电子通信方式，股权登记日与会议日期之间间隔不多于7个工作日[33][38] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[37] 董事与独立董事 - 董事会由9名董事组成，原包括3名独立董事，现新增1名职工董事，董事任期3年，任期届满可连选连任[60][52] - 独立董事人数不少于董事会全体董事人数的三分之一，且其中至少包括一名会计专业人士，有任职限制[56] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等，应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[58] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%，不同发展阶段有不同现金分红最低比例[77][78] - 公司当年盈利且母公司报表未分配利润为正，但未现金分红或现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润之比低于30%，需详细说明原因[79] - 股东会审议调整利润分配政策议案须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[80] 其他 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，需按时报送并披露年度、半年度、季度报告[74][75] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多项事项进行监督检查，审计委员会参与对内部审计负责人的考核[81][82] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，合并、分立、减资等需通知债权人[84]