公司基本信息 - 公司于2000年10月9日首次向社会公众发行3500万股人民币普通股[8] - 公司于2000年10月30日在上海证券交易所上市[8] - 公司已发行股份数为1,099,041,051股，均为人民币普通股[10] - 公司股份总数为1,112,368,051股，股本结构为普通股A 1,112,368,051股[10] - 公司发行的面额股，每股面值人民币1元[10] 公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[7] - 调整“股东大会”表述为“股东会”，新增控股股东和实际控制人、董事会专门委员会和独立董事专节[7] - 明确按规定用资本公积金弥补公司亏损，删除监事会、监事条款[7] - 修订后的《公司章程》自2023年年度股东大会表决通过之日起实施[61] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让期限和比例限制[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[12] - 公司持有本公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[14] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等向法院诉讼[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[32] 会议相关规定 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月8日14点00分[4] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会或临时股东会[21] - 股东大会和股东会以现场会议形式召开，还提供网络投票方式[21] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[19] - 公司拟与关联人发生交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议批准[19] 董事相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[37] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[34] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[34] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后仍有效，直至秘密公开[37] 利润分配 - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[52] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[52] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[51] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[53] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或人民法院确认并报送公司登记机关申请注销登记[59]