可转债发行 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转债，总额25,000万元，初始转股价5.67元/股[10] 转股价格调整 - “开能转债”转股价格于2025年5月30日起调整为5.36元/股[13] 赎回触发 - 2025年7月21日至8月11日，公司股票至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.36元/股的130%，触发赎回条款[8] 赎回条款规则 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元时，公司可赎回[14] 票面利率 - 可转债期限为2023年7月20日至2029年7月19日，票面利率逐年不同[15] - “开能转债”本期票面利率1.00%[16] 转股与赎回时间 - 最后转股日为2025年9月1日，当日收市前可转股，收市后未转股将强制赎回[3] - 可转债赎回日为2025年9月2日，赎回价格100.118元/张（含息税）[5][7] - “开能转债”自2025年8月28日起停止交易[20] - “开能转债”自2025年9月2日起停止转股[20] 资金到账时间 - 发行人资金2025年9月5日到账，投资者赎回款2025年9月9日到账[7] 赎回对象 - 赎回对象为2025年9月1日收市后登记在册的全体“开能转债”持有人[19] 后续公告 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[21] 交易情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“开能转债”的情形[21] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] 备查文件 - 备查文件包含第六届董事会第二十四次会议决议等[24]