一、投资概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权和 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司海源科锐（深圳） 技术有限公司。同时授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事 宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经过其他有关 部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本 次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施， 无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：海源科锐（深圳）技术有限公司 7、经营范围：一般项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及技 术服务、项目投资管理、投资管理、投资管理咨询以及企业管理咨询。（除依法 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：1,000 万元 4、股权结构：公司持股 100% 5、法定代表人 ...