董事会战略委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ05/V2025 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 回避制度 5 | | 第七章 | 附则 5 | 董事会战略委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ05/V2025 页码：第 3 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董 事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大 ...