为了进一步规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。董事会秘书协助董事长处理董事会 日常工作，保管董事会印章，履行《公司章程》和证券交易所上市规则等法规、 规章所规定的职责。公司董事会下设证券部，协助董事会秘书处理日常事务。 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1人，独立 董事3人。董事会成员共同行使董事会职权。董事会享有并承担法律、法规、规 章、《公司章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监 管部门的承诺。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会的成员由不少于3名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计 委 ...