董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 任职与解聘规定 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚等情形人士不得担任[8] - 董事会秘书有特定情形公司应一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[11] 相关人员配置 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，需取得资格证书[10] 特殊情况处理 - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[11] 会议通知与记录 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东[12] - 董事会会议记录载明相关内容及表决结果[11] 股东会协助工作 - 协助董事会依法召集并按通知日期召开股东会[14] - 股东会异常时协助恢复召开[14] - 协助保证股东会严肃性和正常秩序[14] 股东会后续工作 - 做好股东会会议记录并载明相关内容[14] - 及时公告股东会决议[15] - 管理保存股东会会议文件和记录并建档[16] 其他工作要求 - 遵守法律法规和公司规章制度[17] - 按主管部门要求进行工作总结并报送书面报告[17] - 完成主管部门交办的临时工作[17] 细则执行说明 - 工作细则未尽事项按国家法律和公司章程执行[19]