董事会权限 - 单笔未达2000万元以上且累计未超上一年度经审计总资产30%的对外投资，董事会有权决定[5] - 未达六项标准之一的交易，董事会有权决定[5][6] - 满足六项标准的担保，董事会有权决定[6] - 生产设备技术改造投资单笔在10000万元以内或累计低于上一年度经审计净资产15%，董事会有权决定[7] - 单项借款在10000万元以内或借款后资产负债率低于60%，董事会有权决定[7] - 报废、毁损、呆坏帐处理单项在500万元以内或累计低于上一年度经审计净资产5%，董事会有权决定[7] - 非经营性资产购置与处理单项价值在3000万元以内或累计低于上一年度经审计净资产5%，董事会有权决定[8] - 赠与、捐献单笔价值在100万元以内或累计低于500万元，董事会有权决定[8] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[12] - 审计、薪酬与考核、提名委员会均由3名董事组成，独立董事占多数[15][17][18] - 审计委员会至少有2名独立董事，其中至少1名为专业会计人士[15] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前一个工作日通知[21] - 特定情况董事会应在十日内召集临时董事会会议[21] - 董事连续二次未出席视为不能履职；独立董事连续3次未出席应撤换[23] - 董事会提案需符合条件且书面提交，董事长决定是否列入议程[26] - 未列入议程提案，董事长说明理由，经三分之一以上董事同意可审议[27][24] - 独立董事经二分之一以上同意可提议案，董事会应审议[26] - 重大关联交易议案需独立董事认可后提交讨论，可聘中介机构[27] - 议案提前三天送达，机密及时效性强的除外[28] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过[29] - 对外担保事项须经出席董事会三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[29] - 董事有关联关系时，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[30] - 董事会决议表决方式为举手或记名投票，每名董事一票表决权[37] - 董事会会议记录保存不少于十年[34] 规则说明 - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[36] - 规则解释权属于董事会[38] - 规则经董事会审议并报股东会批准后生效实施，修改亦同[38] 股东会审议 - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应提交股东会审议[7]