控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权等能实际控制的公司为控股子公司[2] 会议相关 - 控股子公司重大会议通知和议题应提前5日报公司董秘[7] - 公司推荐董事会后5个工作日内汇报并备案[8] 人员构成 - 控股子公司董事会成员三人以上，公司推荐董事应占半数以上[8] - 监事会成员三人以上，职工代表比例不低于三分之一，公司推荐监事应占三分之一以上[9][10] 信息报送 - 控股子公司原则上每月10日前报送月报[13] 审计与考核 - 公司对控股子公司分四种类型审计，年度审计每年一次[14] - 公司每年对控股子公司进行业绩考核[14] 融资与担保 - 控股子公司融资需公司担保应提前报材料并反担保[16] - 不得擅自对外或互相担保，需经审议批准[16] 投资与交易 - 控股子公司所有对外投资需经公司多层批准及授权[17] - 重大行为按《公司章程》规定审批[17] - 关联交易应事先提请公司审议批准[17] 合同与薪酬 - 签订重大合同前应提交公司相关部门审核[17] - 高级管理人员工资待遇经董事会批准后报公司备案[19] 办法生效 - 本办法经公司董事会审议通过生效，解释权归董事会[24]