证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-032 精华制药集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第六届 董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程 的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精 简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事 会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行 修订调整。 《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设监事会，不再选举监事、 监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢 ...