会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会于8月29日召开，股权登记日为8月25日，由董事会召集[8] - 现场会议于8月29日下午14:30在北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室召开，董事长申万秋主持[9] - 网络投票交易系统投票时间为8月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00，互联网投票时间为8月29日9:15至15:00[10] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份86,193,591股，占公司总股份的11.9631％[11] - 参加网络投票的股东共1,404名，代表有表决权股份72,410,698股，占公司总股份的10.0501％[12] 议案审议情况 - 本次会议审议关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件等21项议案[16] - 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案，同意70,088,520股，占比96.7910％[20] - 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中发行股份及支付现金购买资产，同意63,235,819股，占比87.3276％[22] - 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中发行股份募集配套资金，同意63,389,431股，占比87.5397％[23] - 《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要议案表决，同意69,830,808股，占比96.4351%[49] - 本次交易构成关联交易议案表决，同意70,012,620股，占比96.6862%[51] - 关于签订补充协议及业绩承诺补偿协议议案，同意69,939,120股，占比96.5847%[53] - 关于本次交易履行法定程序等议案，同意70,010,820股，占比96.6837%[56] - 关于交易信息发布前股价波动议案，同意69,951,720股，占比96.6021%[58] - 关于交易符合相关规定议案，同意70,033,620股，占比96.7152%[61] - 关于交易构成重大资产重组但不构成重组上市议案，同意69,954,720股，占比96.6063%[63] - 关于交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定议案，同意70,030,520股，占比96.7109%[66] - 关于交易相关主体不存在不得参与重组情形议案，同意69,955,820股，占比96.6078%[68] - 关于交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定议案，同意69,947,720股，占比96.5966%[70] - 关于交易符合《创业板上市公司持续监管办法》等规定议案，同意69,904,620股，占比96.5371%[72] - 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案，同意69,949,420股，占比96.5989%[75] - 关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案，同意69,979,320股，占比96.6402%[77] - 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案，同意69,938,320股，占比96.5836%[80] - 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案，同意70,017,520股，占比96.6930%[82] - 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案，同意69,944,220股，占比96.5918%[84] - 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案，同意69,836,020股，占比96.4423%[88] - 关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案，同意69,931,120股，占比96.5737%[90] - 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案，同意70,014,620股，占比96.6890%[92] 会议有效性 - 本次会议的召集、召开程序符合相关规定[10] - 本次会议的召集人和出席人员资格合法有效[14] - 本次会议所审议的议案与通知及董事会公告内容相符，符合规定[19] - 本次会议的表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[94] - 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效[95]