会议信息 - 会议于2025年8月29日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意7票，尚需股东会审议[5] - 《关于修订及新增公司内部治理制度议案》同意7票，部分子议案需股东会审议[8][10] - 《关于新增公司<董事、高管薪酬管理制度>议案》已通过第三届独董会2025年第三次会议审议[9] - 《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事议案》同意7票[10] - 《关于公司董事会换届选举第四届独立董事议案》同意7票，尚需股东会审议[12] - 《关于召开2025年第二次临时股东会议案》同意7票，无需股东会审议[12][13] 候选人提名 - 提名黄健民等为第四届非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名姜新旺等为第四届独立董事候选人[12]