会议信息 - 上海鸣志电器第五届董事会第六次会议于2025年8月29日召开，9名董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月26日14:30以现场与网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会[28][29] 议案审议 - 《上海鸣志电器股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要获董事会9票同意通过[2][3] - 多项章程、制度修订议案经董事会9票同意通过，需提交股东大会审议[4][5][6][7][9][15][17][18][21][22] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》获董事会9票同意通过[27] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》获董事会9票同意通过[28][29]