董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[10] 选举与决策 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 独立董事相关提议需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[18] - 特定情形下董事会10日内召开临时会议[18] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[21] - 定期会议通知变更需在原定会议日前三日发书面通知[21] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事原则上亲自出席，委托需书面并载明信息[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托[24] 会议方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可其他方式[25] - 表决一人一票，记名和书面方式进行[27] - 工作人员及时收集表决票并统计[28] 决议形成 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，特定事项需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[30] - 利润分配等事项注册会计师未出正式报告先按草案决议，出报告后再决议[31] 决议相关 - 决议包含会议召开等信息，可随证券监管规定调整[31] - 决议通过当场宣读，非现场表决书面通知董事，公告由董事会秘书办理[32] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[32] 会议记录 - 会议记录包含届次、时间等内容，可做纪要和决议记录[34][35][36] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[35] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[36] 规则实施 - 本规则经董事会和股东会审议通过后实施，修改和解释权属董事会[38]