委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 会议提前五天通知，特殊情况全体委员一致同意可不受限[11] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[6] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会批准[8][9] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议批准[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 细则由董事会审议通过、解释和修改[16]