战略决策委员会构成 - 成员由五名董事组成，董事长为成员之一[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或经全体董事三分之一以上提名产生[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员，特殊情况经一致同意可不受限[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[12] - 细则由董事会审议通过，负责解释和修改[14]