融资与资产交易 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] 担保事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[9] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30％需审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[15] - 董事人数不足5人时，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司有效表决权股份数10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[19] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[21] 会议通知与投票 - 年度股东会召集人20日前、临时股东会15日前公告通知股东[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束时下午3：00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[23] 决议与实施 - 股东会普通决议需出席股东有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[31] - 关联交易决议需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[33] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[31] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[31] - 公司会在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[38] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，至少由股东代表与律师共同负责[37] - 新任董事就任时间从股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满[38] - 股东会决议内容违反法律法规无效[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[38] - 本规则词语释义与《公司章程》相同[41] - 本规则未尽事宜按相关法规和《公司章程》执行[41] - 本规则由公司董事会拟订并负责解释[41] - 本规则经公司股东会审议通过后生效实施[41] - 公司为昱能科技股份有限公司[42] - 时间为2025年8月29日[42]