董事会构成 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知董事[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[8] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[9] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][11] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 1名董事同次会议受托代出席不超2名董事[14] - 决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[17] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[18] 其他规定 - 议案未通过且条件无变化，一月内不再审议[20] - 部分情况会议应暂缓表决[20] - 会议档案保存10年以上[24] - 规则由董事会制定解释，股东会批准后生效[26]