清源科技股份有限公司 内部审计管理制度 $\exists{0}\exists{\exists{\P}}{\P}{\P}{\P}$ | | | | | | 清源科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标 准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署 关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《清源科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，根 据公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的审计部门（以下简称"审计 监察部"）或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公司 各内部机构的内部控制制度的建立和实 ...