章程修订 - 2025年8月28日公司九届二十七次董事会审议通过修订公司章程议案[2] - 因中国证监会2025年3月28日公布《上市公司章程指引（2025年修订）》，公司需修订章程[3] - 章程修订后公司注册资本由6,425,306,159.00元变为6,393,980,683.00元[5] - 修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站，章程修订事项尚需提交公司股东会审议[67] 公司治理结构调整 - 公司将于2025年底前撤销监事会和监事，相关职权由董事会审计与风险管理委员会行使[3] 资本与股份 - 2020年7月24日公司公开发行可转债，发行总额80亿元，期限6年[3] - 自前次修订注册资本后至2024年12月31日，可转债转股130,000元[3] - 2024年12月24日公司注销回购股份31,339,011股[3] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为6,393,980,683.00元[4] - 公司成立时经批准发行的普通股总数为11000万股，每股金额为1元人民币[7] - 公司已发行的股份数为6393980683.00股，全部为普通股[7] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东多个情形下可请求召开临时股东会[16][18] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 单独或合计持有公司已发行股份5%以上的股东可提非职工代表董事候选人[26] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工董事1名[37] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事[42] 专门委员会 - 审计与风险管理委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[47] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应当经成员过半数通过[48] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[56] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[56] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[57] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（本章程另有规定除外）[61] - 公司合并、分立、减资决议作出后10日内通知债权人，30日内公告[62] - 公司出现解散事由10日内公示，因特定情形解散，15日内成立清算组[63][64]