会议信息 - 公司拟于2025年10月24日中午十二时正举行股东周年大会[3][49] - 股东应在股东周年大会或续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[3] - 2025年10月17日至24日暂停股东登记，10月24日名列股东名册者有权参会投票[58] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年8月21日，已发行34,560,000股股份[9][32] - 行使发行授权最多可发行及配发6,912,000股股份，以批准决议案当日已发行股份20%为限[12] - 全面行使购回授权最多可购回3,456,000股股份，以批准决议案当日已发行股份10%为限[13][32] - 扩大金额不得超过批准发行授权决议案获通过当日公司已发行股份的10%[16] - 2024年8月至2025年8月股份最高成交价为0.87港元，最低为0.40港元[42] 人员相关 - 最后实际可行日期，执行董事为李俊衡、李诚权及邹艺娬，独立非执行董事为李家俊、傅荣国及Ghanshyam Adhikari[17][59] - 李诚权和李家俊将轮席退任，符合资格且愿意重选连任[17] - 李诚权65岁，年薪180万港元，任期自2020年5月1日开始，固定任期三年[43][44] - 李家俊33岁，董事袍金每月1万港元，委任书自2022年3月17日起生效，初步为期三年[45][46] 其他事项 - 公司年报为截至2025年4月30日止年度年报[7] - 通函旨在寻求股东在股东周年大会上批准更新发行授权、购回授权、扩大发行授权、重选董事及续聘核数师等事宜[11] - 发行授权、购回授权维持有效至公司下届股东周年大会结束等最早发生的情况[12][13] - 高岭会计师有限公司将在股东周年大会上退任，董事会建议续聘，任期至下届股东周年大会结束[20] - 已获股东批准向董事授出配发及发行股份一般授权，董事目前无发行新股计划[60] - 董事将在对股东有利时行使购回股份权力[60] - 会议将审议公司截至2025年4月30日止年度的经审核财务报表等文件[50] - 分别重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[50] - 续聘高岭会计师有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[50]