会议召开 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议[2] 制度修订 - 《公司章程》及其附件修订需经股东会审议通过后生效[3] - 《股东大会议事规则》更名，《公司章程》修订后不再设监事会[2][3] - 多项制度更名、修订、制定，《证券投资管理制度》废止[4][5] 审议安排 - 修订和制定的治理制度中前10项需提交公司股东会审议[5] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十九次会议决议和第五届监事会第十八次会议决议[6]