制度修订 - 2025年8月27日公司审议通过修订《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 会议可现场、通讯或结合召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 应提前三天通知，紧急经全体同意不受限[6] - 表决记名投票一人一票，决议需过半数通过[9] 审议事项 - 独立董事行使特别职权、关联交易等应经会议审议并过半数同意[6][7] 其他规定 - 不能出席应书面委托，会议记录需签字确认[7][8] - 公司提供便利，资料至少保存十年[10]