董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[15] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，代表1/10以上表决权的股东提议等情形下召开临时会议[17] - 董事长应在接到符合要求提议或证券监管部门要求后10日内召集董事会会议[18] - 董事会定期会议应于召开10日前通知全体董事，临时会议应于召开3日前通知[18] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[21] 会议出席 - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[21] - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决定须经全体董事过半数通过[28] 议案审议 - 1/3以上董事联名提议案，董事会应审议，未采纳或职权不能正常行使应披露[26] - 议案原则上提前三天送达全体董事和列席人士，机密和时效性强的除外[26] - 董事会对担保、财务资助事项决议，须经出席会议2/3以上董事同意[32] 其他规定 - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易，应经董事会审议[9] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易，应经董事会审议[9] - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等多种情形须经董事会审议[10][11] - 董事会会议实行签到制度，签到簿和其他文字材料存档保管[23] - 董事会会议资料由董事会秘书保存，保存期限10年以上[36] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员对决议内容保密[36] - 规则与其他规定抵触时以其他规定为准，规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施[38]