制度修订 - 2025年8月28日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议每年至少开一次，提前10日通知；不定期提前3日，一致同意不受限[4] - 过半数独立董事出席或委托出席可举行，一人一票，多种表决方式[5] 审议事项 - 关联交易等经独董会议审议，过半数同意提交董事会[5] - 独董行使职权需过半数同意，公司及时披露情况[6] 其他规定 - 会议记录需独董签字，公司提供便利和承担费用[8][9] - 制度抵触以法律为准，董事会解释，股东会通过生效[9]