会议审议 - 2025年8月28日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[6] - 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任[7] 产生与会议规则 - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生[6][7] - 每年至少召开1次会议，召开前3天通知全体委员，2名以上委员联名可要求召开临时会议[15] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[20] 职责与程序 - 负责审查公司拟定的薪酬计划或方案、监督薪酬制度执行情况等职责[9] - 就董事和高级管理人员薪酬、股权激励计划等事项向董事会提出建议[9][12] - 对董事、高级管理人员考评需经过述职、评价、提出报酬或奖励方式并报董事会等程序[11][13] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[17] - 会议档案保存期限为10年[17] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会研究决定[17] - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加表决[19] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案[19] - 本工作细则与其他规定抵触时，以法律等规定为准[21] - 本工作细则由董事会负责解释，自审议通过后生效并实施[21]