浙江海象新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江海象新材料股份有限公司（以下简称公司）内 部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安 全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵 守，根据，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规以及《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平； 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重 ...