基本信息 - 公司2004年3月23日获批首次公开发行4000万股A股，4月7日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为95051.5518万元[10] - 公司已发行股份总数为95051.5518万股，均为普通股[23] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%[31] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[32] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可因相关人员违规要求审计委员会或董事会起诉[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足章程所定人数三分之二（不足6人）时，公司2个月内召开临时股东会[55] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[62] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[80] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[80] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[54][55] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[55] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[55] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[55] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[55] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[106] - 董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[114] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[114] - 临时董事会会议需提前三日通知全体董事，经全体董事一致同意可豁免[114] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，对外担保等事项有不同表决通过要求[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[149] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[154] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[154] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[154] 其他 - 公司党委设党委书记1名，其他成员若干，符合条件可交叉任职[91] - 董事会决策属党委会前置研究范围，应先听取党委意见[92] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[148] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[162] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[165]