独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需有5年以上相关全职工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 最近36个月内有违法违规记录者不得被提名为独立董事[14] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[15] 独立董事选举与提名 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[15] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[20][21] 独立董事任期与补选 - 独立董事连续任职不得超过6年，已满6年的36个月内不得被提名为候选人[21] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[22][23] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露行使情况[25] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[27][24] - 重大事项独立意见应包含相关内容，独立董事签字确认并及时报告董事会[29][30] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] 独立董事会议相关 - 相关事项应经独立董事专门会议审议，由过半数独立董事推举召集人主持[31][32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[34] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[36] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[38] 董事会专门委员会 - 召开会议原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，资料至少保存十年[42] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份，或持股不足百分之五但对公司有重大影响的股东[46] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员的股东[46] 独立董事津贴与报告 - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[44] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[39] 制度相关 - 本制度修改由董事会拟订草案，报股东会批准后生效[48] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并施行[50]