独立董事任职条件 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 会计专业人士需有注册会计师执业资格等条件之一，有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[3][4] - 最近36个月内不得有证券期货违法犯罪处罚等情况[6] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[9] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提名，股东会选举决定[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] - 提名后两交易日内公司填报信息报送材料[13] - 被证监会或上交所异议的被提名人不得参选独立董事，可参选董事[14] 任期与补选 - 独立董事连续任职不超六年[15] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 辞职致人数少于三分之一或无会计专业人士，60日内补选[16] 履职与会议 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[19] - 专门会议提前3天通知，特殊情况即时通知[20] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[20] - 半数以上可提议召开临时会议[20] - 每年现场工作不少于15日[23] 职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[18] - 特定事项经专门会议讨论过半数同意后提交董事会[20] 资料保存与报告 - 工作记录及资料保存至少十年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[28] - 保证同等知情权，定期通报运营情况[29] - 会议通知及资料按时提供，专门委员会提前三日[29] - 两名以上认为材料问题可延期，董事会应采纳[29] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[30] - 聘请中介等费用公司承担[30] - 津贴标准董事会制订、股东会审议，年报披露[30] - 可建立责任保险制度降低风险[30]