章程修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并完善相关内容[2] - 《公司章程》取消监事、监事会设置，由审计与风险管理委员会行使监事会职权[2] - 《股东大会议事规则》删减重复内容，聚焦股东会召集等事项[8] - 《董事会议事规则》删减重复内容，聚焦董事会召集等事项[12] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为30,000万股，已发行股份数为4,838,896,630股，均为普通股[19] - 实施员工持股计划外，为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制章程等资料，还可查阅会计账簿、会计凭证[21] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[23] 股东会决策事项 - 股东会审议批准公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[24] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[24] 董事会相关 - 董事会每年至少召开会议次数从2次修订为4次[38] - 董事会审议普通决议须经全体董事过半数同意，特别决议须经全体董事三分之二以上同意[38] - 董事会权限内担保事项，需经全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[41] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[41] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[42] 利润分配 - 公司优先采用现金分红方式进行利润分配，原则上每年进行1次利润分配，可提议中期现金分红[46] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年可分配平均利润的30%[46] - 若未来12个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%且超5000万元，可不进行利润分配[46] 其他 - 公司名称由中航航空电子系统股份有限公司变更为中航机载系统股份有限公司[54][66] - 议事规则适用范围增加董事会的召集、提案、通知、召开等事项[66] - 删除董事会是公司执行机构及相关职责内容[66]