会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月29日召开，6位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》全票通过，无需提交股东大会[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会[9][10] - 《关于修订公司部分制度的议案》全票通过，部分制度需提交股东大会[12] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[15] - 《关于聘任许钦先生为公司董事会秘书的议案》全票通过[17] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[19]