| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 8 月 19 日发出通知，于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及 通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏天奈科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及 ...