制度修订 - 取消监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，统一表述、调整监事会条款、新增章节[3] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，制定《市值管理制度》等[4][5] 股份信息 - 公司设立时发行股份总数为112,972,817股，已发行160,044,824股，均为人民币普通股，每股面值1元[10] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉公司董事、高级管理人员等主体，董高人员违规致损，特定股东可起诉[8][13] - 十日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会向法院诉讼[14] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等交易需股东会审议[16] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%等担保需股东会审议[18] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管等董事总计不超董事总数二分之一[30][31] - 独立董事任职需满足独立性及工作经验要求，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[37][38] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数[39] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，每季度至少召开一次会议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%[43] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，不同阶段有不同现金分红占比要求[45] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[49] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[50]