曲美家居集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十七次 会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董事会审 计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关 条款进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍应严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续 对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 维护公司和全体股东的利益。 | 修订前内容 | 修订后内 ...