证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-034 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议 于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 29 日以通讯 方式召开。公司现有董事 10 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《兴业证券股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2025 年半 年度报告》及其摘要。 二、关于修订《兴业证券股份有限公司内部审计制度》等两项制度的议案 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为进一步建立健全公司内部审计及内部控制制度，提高内部审计工作效能， 加强内部控制管 ...