曲美家居集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 《曲美家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求， 制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，必要时可邀请公司董事及 高级管理人员列席会议。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生，负 责召集和 ...