董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书，为与上交所指定联络人及高管[2] - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[6] - 特定情形下董事会应一个月内解聘[7] - 需承诺任职及离任后半年保密[7] - 空缺超三月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] - 负责信息披露、投资者关系等事务[9][10][11] - 保管公司重要资料[12] 证券事务代表 - 董事会应聘任1名协助秘书履职[16] - 由秘书提名，董事会审议批准[16] - 聘任后需公告并提交资料[16] - 秘书不能履职时代表代为履职[16] - 公司应保证代表参加后续培训[16] 其他 - 设立董事会办公室处理日常事务[18] - 秘书领导办公室工作[18] - 工作细则解释权在董事会[20] - 经董事会审议通过后实施[20] - 文档发布于2025年8月[21]